伟德国际1946第五届理事会第五次会议决议

2024年3月29日，伟德国际1946第五届理事会第五次会议在北京召开。基金会共有理事14名，监事3名。本次会议实到理事13名，监事2名；理事出席人数超过全体理事人数的2/3，符合《基金会管理条例》和《伟德国际1946章程》规定，会议有效。

会议以记名投票的方式对《伟德国际19462023年度工作总结和2024年度主要工作安排》、《伟德国际19462023年度财务决算和2024年度财务预算报告》、《2024年重大业务活动计划》、《伟德国际1946新闻发言人制度》、《伟德国际1946专家劳务（交通）费用管理办法》、《伟德国际1946内设机构管理办法》、《伟德国际1946人员选拔任用、职级晋升评聘管理规定》以及海口市换地权益书处置事宜等进行表决，以无记名投票的方式对《关于伟德国际1946第五届理事会理事变更及人事相关事宜的提案》进行表决，得票均为13票，超过全体理事的2/3，投票有效。

会议形成以下决议：

1.通过《伟德国际19462023年度工作总结和2024年度主要工作安排》；

2.通过《伟德国际19462023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；

3.通过《2024年重大业务活动计划》；

4.通过《伟德国际1946新闻发言人制度》、《伟德国际1946专家劳务（交通）费用管理办法》、《伟德国际1946内设机构管理办法》、《伟德国际1946人员选拔任用、职级晋升评聘管理规定》；

5.通过海口市换地权益书处置事宜；

6.同意金万寿理事辞去理事会理事职务，增补韩国衣恋福利财团非盈利总代表郑永一先生为基金会第五届理事会理事；

7.同意常达、林岗同志担任伟德国际1946第五届理事会副秘书长。

伟德国际1946

2024年3月29日